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本公司於109年5月7日設置審計委員會，依據本公司審計委員會組織規程，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。本委員會由全體獨立董事組成，委任之任期為三年，連選得連任。
1.審計委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權事項，並將所提建議提交董事會討論：
(1)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)年度財務報告及半年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
2.審計委員會112年1月1日至112年12月31日期間之工作重點包含：
(1)與會計師及經營單位溝通財務報告及營運情況。
(2)審核及與內部稽核單位溝通內部控制制度之有效性。
審計委員成員
依本公司審計委員會組織規程第四條，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人， 且至少一人應具備會計或財務專長。
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是否具有五年以上工作經驗及相關專業資格
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陳榮朝
召集人
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陳肇隆
委員
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陳水聰
委員
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法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員
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V
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V
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V
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具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
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V
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V
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V
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審計委員出席情形
112年度審計委員會開會3次，審計委員出席情形如下：
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職稱
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姓名
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應出席次數
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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召集人
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陳榮朝
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4
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4
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0
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100
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委員
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雷祖綱(註1)
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2
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0
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2
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0
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委員
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陳水聰
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4
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4
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0
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100
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委員
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陳肇隆(註2)
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2
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2
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0
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100
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註1.雷祖綱委員於112.06.28董事全面改選卸任。
註2.陳肇隆委員於112.06.28新任。
審計委員會開會資訊
本公司審計委員會最近一年開會決議結果、檢討與評估內容如下:
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日期
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討論事由
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決議結果，及公司對於成員意見之處理
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112.03.21
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1.民國111年度內部控制制度聲明書案
2.民國111年度營業報告書及財務報表案
3.民國111年度盈餘分配案
4.資本公積發放現金案
5.委任本公司簽證會計師及公費案
6.修訂「公司章程」部份條文案案
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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112.05.10
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1.民國112年第一季合併財務報表案
2.修訂「公司治理實務守則」及「董事會績
效評估辦法」部分條文案
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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112.08.10
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1.民國112年第二季合併財務報表案
2.會計師事務所提供非確信服務事先同意案
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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112.11.02
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1.民國113年內部稽核計畫案
2.民國112年第三季合併財務報表案
3.修訂「財務報表編製流程管理辦法」及 「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」部分條文案。
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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薪資報酬委員會
本公司於民國100年12月28日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並決議設置「薪資報酬委員會」。本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少開會二次。
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)其評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行前述職權時，應依下列原則為之：
(1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
功能性委員會成員
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職稱
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姓名
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薪資報酬委員會
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審計委員會
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召集人
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陳榮朝
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V
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V
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委員
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雷祖綱(註1)
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V
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V
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委員
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陳水聰
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V
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V
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委員
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陳肇隆(註2)
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V
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V
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註1.雷祖綱委員於112.06.28董事全面改選卸任。
註2.陳肇隆委員於112.06.28新任。
薪酬委員出席情形
本公司之薪資報酬委員會委員計3人，由全體獨立董事組成。
112年度薪資報酬委員會開會2次，薪酬委員出席情形如下：
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職稱
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姓名
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應出席次數
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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召集人
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陳榮朝
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2
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2
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0
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100
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委員
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雷祖綱(註1)
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1
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0
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1
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0
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委員
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陳水聰
|
2
|
2
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0
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100
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委員
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陳肇隆(註2)
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1
|
1
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0
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100
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註1.雷祖綱委員於112.06.28董事全面改選卸任。
註2.陳肇隆委員於112.06.28新任。
薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
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日期
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議案內容
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決議結果
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112.03.21
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1.民國111年度員工及董事酬勞分派案
2.審查本公司民國112年經營管理團隊薪資報酬案
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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112.08.10
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1.民國111年度董事酬勞分派案
2.民國111年度經理人員工酬勞分派案
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全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
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途徑：投資人資訊/公司治理/功能性委員會
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